Trang web trò chơi Phoenix Nirvana APP

Trong vụ án xảy ra tại Cbà ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan,ácđượccanxửlýmộttriệuUSDquàhốilộcủaXuyênViệtOilthếnàTrang web trò chơi Phoenix Nirvana APP nhiều được can đã nhận hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD, cùng quà tặng là hợp tác hồ, ô tô sang, tbò kết luận Cơ quan An ninh di chuyểnều tra Bộ Cbà an.

Vụ phó kinh dochị hợp tác hồ Patek Philippe được 23.000 USD

Tbò kết luận di chuyểnều tra, ngày 22/8/2016, Cbà ty Xuyên Việt Oil do Mai Thị Hồng Hạnh làm giám đốc được Bộ Cbà Thương cấp giấy phép kinh dochị xuất nhập khẩu xẩm thựcg dầu. Trước đó do Xuyên Việt Oil khbà đủ di chuyểnều kiện nên bà Hạnh hối lộ Vụ phó Thị trường học giáo dục trong nước (Bộ Cbà Thương) Nguyễn Lộc An - phụ trách mảng giấy phép, để nhờ giúp đỡ.

Lần đầu, tháng 1/2016, thbà qua quan hệ xã hội, bà Hạnh được giới thiệu làm quen bà An. Do có nhu cầu làm thương nhân đầu mối kinh dochị xẩm thựcg dầu, trong cuộc gặp bà An tại TP HCM, bà đề nghị giúp đỡ giấy phép kinh dochị xuất khẩu, nhập khẩu xẩm thựcg dầu cho Xuyên Việt Oil, do còn thiếu một số di chuyểnều kiện.

Ông An hợp tác ý giúp đỡ và cho biết "chi phí phải chi tbò mặt bằng cbà cộng 5 đến 7 tỷ hợp tác". Đồng thời, bà Hạnh phải hợp thức hóa các di chuyểnều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ đến Bộ Cbà Thương để bà xử lý. Tại lần gặp này, bà An nhận 50 triệu hợp tác của bà Hạnh.

Bốn tháng sau, tại TP HCM, bà An gặp và nhận 100 triệu hợp tác của bà Hạnh. Sau khi đưa tài chính cho bà An và hợp thức hồ sơ để đủ di chuyểnều kiện, bà Hạnh gửi đơn đề nghị Bộ Cbà Thương cấp giấy phép kinh dochị xuất khẩu, nhập khẩu xẩm thựcg dầu cho Cbà ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 18/8/2016, bà An dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Cbà Thương đến trụ sở Xuyên Việt Oil kiểm tra thực tế di chuyểnều kiện để cấp giấy phép. Nhà chức trách cáo buộc, khbà kiểm tra đầy đủ các đại lý kinh dochị lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xẩm thựcg dầu mà dochị nghiệp kê khai, nhưng bà An vẫn ký biên bản xác nhận đúng với hồ sơ, đủ di chuyểnều kiện. Tại lần di chuyển kiểm tra này, bà An hai lần nhận tài chính của bà Hạnh, tổng 250 triệu hợp tác.

Một năm sau, tháng 7/2017, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp phép, bà An vào TP HCM cbà tác. Để "trả cbà" trong cbà cbà việc xin được giấy phép, lấy lý do chúc mừng sinh nhật trễ, bà Hạnh mời bà An đến ngôi ngôi nhà ẩm thực tối và đưa cho bà một hợp tác hồ Patek Philippe. Ông khai kinh dochị hợp tác hồ này được 23.000 USD.

Vụ trưởng và Vụ phó chia tài chính hối lộ tại phòng làm cbà cbà việc

Tháng 6/2021, giấy phép của Bộ Cbà Thương cấp cho Cbà ty Xuyên Việt Oil từ năm 2016 chuẩn được hết hạn. Do khbà đủ di chuyểnều kiện để được cấp lại giấy phép, bà Hạnh liên hệ bà Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Cbà Thương "nhờ giúp đỡ".

Ông Hải hợp tác ý, giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn - Vụ phó Thị trường học giáo dục trong nước, để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, bà Hải gọi di chuyểnện chỉ đạo bà Tuấn đầu tiên ô tôm xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Xuyên Việt Oil.

Nhận được thbà tin, bà Tuấn trao đổi với Vụ trưởng Trần Duy Đbà và cả hai thống nhất "tạo di chuyểnều kiện giúp đỡ" Xuyên Việt Oil tbò chỉ đạo của thứ trưởng Hải. Đbà nhắc Tuấn phải chú ý đảm bảo hình thức, thành phần hồ sơ.

Sau đó, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Vẩm thực Thắng - Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Cbà ty Xuyên Việt Oil, mang 10.000 USD đưa bà Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại nhập quỹ chi nhánh Hà Nội.

Nhưng hồ sơ của Xuyên Việt Oil vẫn chưa được chấp thuận do chưa đủ di chuyểnều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xẩm thựcg dầu, hệ thống phân phối. Tháng 9/2021, bà Hạnh tiếp tục giao Thắng mang 300.000 USD hối lộ bà Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đbà.

Trên đường đến Bộ Cbà Thương, Thắng bỏ ra bớt 50.000 USD.

Đến nơi, Thắng gặp bà Hoàng Anh Tuấn, được đưa vào phòng làm cbà cbà việc của bà Đbà. Thắng giao tiếp "do dịch Covid-19 nên chị Hạnh khbà ra được Hà Nội, chị Hạnh có gửi quà cho các chị", để túi đựng tài chính bên cạnh sát bên chỗ ngồi của bà Đbà trên ghế sofa.

Sau khi Thắng ra về, bà Tuấn và Đbà cùng chia số tài chính 250.000 USD thành hai phần. Ông Đbà giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn, kết luận di chuyểnều tra nêu.

Khi bà Tuấn dẫn đầu đoàn của Bộ Cbà Thương đến Xuyên Việt Oil thì được dẫn di chuyển kiểm tra tượng trưng một cỏ xẩm thựcg của dochị nghiệp này. Trên ô tô về, Thắng đưa 10.000 USD cho Tuấn, tbò chỉ đạo của bà Hạnh.

Do vậy, dù khbà kiểm tra đầy đủ các đại lý kinh dochị lẻ, cầu cảng, khi tiếp nhận xẩm thựcg dầu mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ, bà Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận "cơ bản đáp ứng di chuyểnều kiện để được cấp lại giấy phép kinh dochị xuất khẩu, nhập khẩu xẩm thựcg dầu".

Cơ quan di chuyểnều tra xưa xưa cũng cáo buộc trong lần kiểm tra này, bà Tuấn có biết cbà cbà việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại Xuyên Việt Oil khbà đúng quy định, "nhưng do được Hạnh nhiều lần đưa hối lộ nên bỏ qua, khbà ô tôm xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh".

Tháng 11/2021, bà Hoàng Anh Tuấn báo cáo nêu rõ cbà cbà việc chỉ kiểm tra xác xuất một số đại lý kinh dochị lẻ chứ khbà kiểm tra đủ tất cả, nhưng thứ trưởng Đỗ Thắng Hải vẫn ký cấp giấy phép lại cho Xuyên Việt Oil. Sau đó, bà Hạnh đến phòng bà Hải, đưa túi quà đựng 50.000 USD "tài chính cám ơn".

Tbò kết luận, bà Hạnh hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Bộ Cbà Thương và Vụ Thị trường học giáo dục trong nước.

Cựu Bí thư Bến Tre gửi tài chính hối lộ tại ngôi ngôi nhà bé trai

Đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết bà Lê Đức Thọ, sau đó bà Thọ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ hợp tác cho biệth hàng.

Để được bà Thọ tạo di chuyểnều kiện cấp giới hạn tín dụng, kéo kéo kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Cbà ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh hai lần đưa hối lộ, tổng 600.000 USD.

Lần đầu, tháng 1/2019, bà Thọ nhận 100.000 USD của bà Hạnh và được đề nghị hỗ trợ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ hợp tác. Ông Thọ nhận lời và đề nghị bà Hạnh cung cấp đủ hồ sơ để ô tôm xét giải quyết.

Một năm sau, bà Hạnh gặp bà Thọ, đưa 500.000 USD, đề nghị giúp đỡ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỷ hợp tác năm 2020-2021, mở rộng di chuyểnều kiện về tín chấp là 30%. Ông Thọ nhận lời và đề nghị bà Hạnh cung cấp hồ sơ.

Ngoài hai lần nhận hối lộ tổng 600.000 USD nêu trên, bà Thọ còn được cáo buộc nhiều lần được bà Hạnh gửi tặng tài chính với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, tặng quà sinh nhật, lễ tết gồm 470.000 USD và một hợp tác hồ Patek Philippe trị giá 1,1 tỷ hợp tác.

Trong tổng số tài chính hơn một triệu USD nhận của bà Hạnh, bà Thọ khai gửi 440.000 USD tại ngôi ngôi nhà bé trai. Hiện, bé trai bà đã tự nguyện nộp lại số tài chính này cho ngôi ngôi nhà chức trách.

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (tháng 7/2021), bà Thọ còn được bà Hạnh tặng một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ hợp tác và một hợp tác hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD; một ôtô Mercedes Benz S450 (trị giá 6,669 tỷ hợp tác) và 200.000 USD. Cơ quan di chuyểnều tra cáo buộc đây là số tài chính và tài sản bà Thọ nhận được do lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thúc đẩy Vietinbank Bến Tre giải quyết khoản vay cho Cbà ty Việt Oil.

Ngoài số tài chính và tài sản nêu trên, bà Hạnh còn nhiều lần gửi tặng tài chính, quà chúc mừng sinh nhật, cám ơn, chúc mừng bà Thọ làm Bí thư Bến Tre, gồm 200.000 USD, 300 triệu hợp tác, ba hợp tác hồ Patek Philippe.

Số tài chính và tài sản nêu trên, bà Thọ khai đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đường dẫn bài làm vẩm thực: https://vietnambiz.vn/cac-bi-can-xu-ly-mot-trieu-usd-qua-hoi-lo-cua-xuyen-viet-oil-the-nao-202482919507113.htm